Představenstvo akciové společnosti
Zemědělský podnik Malše, a.s.
IČ 26027518 se sídlem v Roudenská 98, 370 07 Roudně zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1114
svolává
řádnou valnou hromadu společnosti
dne 20.června 2024 od 18.00 hod. místo konání HOSTINEC NA OSTROVĚ Plav
POŘAD JEDNÁNÍ:
1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání Výroční zprávy společnosti za rok 2023 (včetně úvodního slova předsedy představenstva, seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2023 a s návrhem rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku, s výrokem auditora k účetní závěrce, vyjádření dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022 a k návrhu rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023)
4. Zpráva dozorčí rady o její k činnosti za rok 2023
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o rozdělení HV
6. Určení auditora pro rok 2024
7. Závěr
Návrh usnesení k bodu 2.: Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů dle návrhu představenstva.
Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu 2.: Valná hromada musí zvolit své orgány. Osoby navržené za členy orgánů budou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů valné hromady.
Vyjádření představenstva k bodu 3.: Představenstvo má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Výroční zprávu společnosti za rok 2023 obsahující řádnou účetní závěrku za ukončený hospodářský rok k projednání a schválení. Povinnost valné hromady ji projednat do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze Zákona. Součástí projednání této záležitosti je úvodní slovo předsedy představenstva o hospodaření společnosti v roce 2023, stavu společnosti a jejího majetku, seznámení s výrokem auditora k účetní závěrce, přednes vyjádření dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023 a návrh rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku. Představenstvo nenavrhuje přijetí žádného usnesení.
Vyjádření představenstva k bodu 4.: Dozorčí rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2023. Tato zpráva poskytuje informaci o provádění kontrolní a jiné zákonem stanovené činnosti dozorčí rady v roce 2023. Představenstvo a dozorčí rada navrhují, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí. Představenstvo ani dozorčí rada nenavrhují k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.
Návrh usnesení k bodu 5.: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023 včetně ostatních přednesených částí výroční zprávy ve znění předneseném představenstvem.
Valná hromada rozhoduje o zaúčtování ztráty ve výši - 432 684,72 Kč na snížení nerozděleného zisku.
Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu 5.: Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit předkládanou účetní závěrku a přednesené části výroční zprávy. Představenstvo navrhuje, aby ztráta ve výši -432.684,72 Kč byla přeúčtována na účet 428– Nerozdělený zisk.
Návrh usnesení k bodu 6.: Valná hromada určuje, že auditorem k povinnému auditu účetních závěrek společnosti za účetní období roku 2024 bude Ing. Růžena Holečková, Kališnická 1494/5, 370 08 České Budějovice, ev.č. KAČR 204.
Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu 6.: Povinnost určit auditora k povinnému ověření účetní závěrky společnosti vyplývá z § 17 zákona o auditorech. Auditora určuje valná hromada. Představenstvo navrhuje určit Ing. Růženu Holečkovou, která ověřovala účetní závěrku společnosti za rok 2023.
POUČENÍ A UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE:
Účetní závěrka a výroční zpráva jsou současně v plném rozsahu zveřejněny na internetových stránkách společnosti. Takto budou uveřejněny po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dní po jejím schválení nebo neschválení. Dále jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní době od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
Hlavní údaje o účetní závěrce za rok 2022
Představenstvo společnosti zveřejňuje tímto následující hlavní údaje účetní závěrky za rok 2023 (v tis Kč):
Aktiva celkem 71288 Pasiva celkem 71288 Výnosy celkem 41971
Stálá aktiva 41563 Vlastní kapitál 49269 Náklady celkem 42404
Oběžná aktiva 29582 Cizí zdroje 20673 Zisk - 433
Ostatní aktiva 143 Ostatní pasiva 1346
Výsledky účetní závěrky byly ověřeny auditem.
Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost podat písemně.
Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.
Prezence účastníků valné hromady bude probíhat od 17.30 hod. Fyzická osoba se při prezenci prokáže průkazem totožnosti. Zástupce právnické osoby se prokáže výpisem z obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kop.) a průkazem totožnosti. Zástupce se prokáže plnou mocí a průkazem totožnosti.
Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem společnosti náhradní valná hromada, která se bude konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 20.06.2024.
V Roudném dne 16.05.2024
Představenstvo
Zemědělský podnik Malše, a.s.
Tomáš Berka
předseda představenstva