Představenstvo akciové společnosti
Zemědělský podnik Malše, a.s.
IČ 26027518 se sídlem v Roudenská 98, 370 07 Roudně zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1114
svolává
řádnou valnou hromadu společnosti
dne 22.června 2023 od 18.00 hod. v Restauraci Malše v Roudném
POŘAD JEDNÁNÍ:
1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání Výroční zprávy společnosti za rok 2022 (včetně úvodního slova předsedy představenstva, seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2022 a s návrhem rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku, s výrokem auditora k účetní závěrce, vyjádření dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022 a k návrhu rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022)
4. Zpráva dozorčí rady o její k činnosti za rok 2022
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o rozdělení HV
6. Určení auditora pro rok 2023
7. Závěr
Návrh usnesení k bodu 2.: Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů dle návrhu představenstva.
Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu 2.: Valná hromada musí zvolit své orgány. Osoby navržené za členy orgánů budou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů valné hromady.
Vyjádření představenstva k bodu 3.: Představenstvo má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Výroční zprávu společnosti za rok 2022 obsahující řádnou účetní závěrku za ukončený hospodářský rok k projednání a schválení. Povinnost valné hromady ji projednat do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze Zákona. Součástí projednání této záležitosti je úvodní slovo předsedy představenstva o hospodaření společnosti v roce 2022, stavu společnosti a jejího majetku, seznámení s výrokem auditora k účetní závěrce, přednes vyjádření dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022 a návrh rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku. Představenstvo nenavrhuje přijetí žádného usnesení.
Vyjádření představenstva k bodu 4.: Dozorčí rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2022. Tato zpráva poskytuje informaci o provádění kontrolní a jiné zákonem stanovené činnosti dozorčí rady v roce 2022. Představenstvo a dozorčí rada navrhují, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí. Představenstvo ani dozorčí rada nenavrhují k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.
Návrh usnesení k bodu 5.:Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 včetně ostatních přednesených částí výroční zprávy ve znění předneseném představenstvem.
Valná hromada rozhoduje o rozdělení dosaženého zisku ve výši 806 027,24 Kč takto:
a) částka 40.301,30 Kč, odpovídající 5% nerozděleného zisku se dle převádí do zákonného
rezervního fondu společnosti;
b) částka 765.725,94 Kč je nerozděleným ziskem.
Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu 5.: Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit předkládanou účetní závěrku a přednesené části výroční zprávy. Představenstvo navrhuje, aby dosažený zisk byl přeúčtován takto: částka 40.301,30 Kč na účet 421- Zákonný rezervní fond a částka 765.725,94 na účet 428– Nerozdělený zisk.
Návrh usnesení k bodu 6.: Valná hromada určuje, že auditorem k povinnému auditu účetních závěrek společnosti za účetní období roku 2023 bude Ing. Růžena Holečková, Kališnická 1494/5, 370 08 České Budějovice, ev.č. KAČR 204.
Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu 6.: Povinnost určit auditora k povinnému ověření účetní závěrky společnosti vyplývá z § 17 zákona o auditorech. Auditora určuje valná hromada. Představenstvo navrhuje určit Ing. Růženu Holečkovou, která ověřovala účetní závěrku společnosti za rok 2022.
POUČENÍ A UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE:
Účetní závěrka a výroční zpráva jsou současně v plném rozsahu zveřejněny na internetových stránkách společnosti. Takto budou uveřejněny po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dní po jejím schválení nebo neschválení. Dále jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní době od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
Hlavní údaje o účetní závěrce za rok 2022
Představenstvo společnosti zveřejňuje tímto následující hlavní údaje účetní závěrky za rok 2022 (v tis Kč):
Aktiva celkem 72147 Pasiva celkem 72147 Výnosy celkem 46487
Stálá aktiva 41607 Vlastní kapitál 49702 Náklady celkem 45681
Oběžná aktiva 30383 Cizí zdroje 21161 Zisk 806
Ostatní aktiva 157 Ostatní pasiva 1284
Výsledky účetní závěrky byly ověřeny auditem.
Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost podat písemně.
Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.
Prezence účastníků valné hromady bude probíhat od 17.30 hod. Fyzická osoba se při prezenci prokáže průkazem totožnosti. Zástupce právnické osoby se prokáže výpisem z obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kop.) a průkazem totožnosti. Zástupce se prokáže plnou mocí a průkazem totožnosti.
Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem společnosti náhradní valná hromada, která se bude konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 22.06.2023.
V Roudném dne 17.05.2023
Představenstvo
Zemědělský podnik Malše, a.s.
Tomáš Berka
předseda představenstva